- ¿Qué tanto sabes del Lavado de Activos?
- ¿Qué es el financiamiento del terrorismo?
- ¿Cuáles actividades son consideradas ilícitas?
- ¿Qué incluye el curso?
Trabajamos continuamente con la metodología de autoaprendizaje, en donde dispondrás de:
- Videos de aprendizaje ilustrativo.
- Material disponible 24/7.
- Certificado de aprovechamiento al finalizar el curso.
- Examen al finalizar cada módulo.
- Material complementario (23 guías adicionales descargables).
Duración: 6 horas aprox. (sin incluir material complementario)
Ramón Velasco – Gerente General BSBC Consulting Group
Currículum
- 6 Sections
- 28 Lessons
- 6 Hours
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- Módulo 1 – Conceptos Básicos del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo4
- 2.1Tema 1 – Lavado de Activos (L.A.) y Financiamiento de Terrorismo (F.T.)11 Minutes
- 2.2Tema 2 – Etapas del lavado de activos8 Minutes
- 2.3Tema 3 – Actividades ilícitas y técnicas más utilizadas en Perú8 Minutes
- 2.4Cuestionario 1 – Conceptos Básicos del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo10 Minutes10 Questions
- Módulo 2 – Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SPLAFT)6
- 3.1Tema 4 – Conceptos Generales del SPLAFT9 Minutes
- 3.2Tema 5 – Actores del SPLAFT13 Minutes
- 3.3Tema 6 – Funciones y cargos ocupados por Personas Expuestas Políticamente (PEP)4 Minutes
- 3.4Tema 7 – La Estructura del SPLAFT10 Minutes
- 3.5Tema 8 – Introducción al Reglamento de gestión de riesgos del LA/FT7 Minutes
- 3.6Cuestionario 2 – Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SPLAFT)10 Minutes15 Questions
- Módulo 3 – Reglamento de gestión de riesgos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo – resolución SBS N°2660-201515
- 4.1Tema 9 – Título I Cumplimiento y Gestión de los Riesgos de LA/FT Capítulo I: Cumplimiento y Gestión de Riesgos del LA/FT4 Minutes
- 4.2Tema 10 – Capítulo II: Ambiente Interno – Sub Capítulo I: Roles y Responsabilidad; y Sub Capítulo II: Normas Internas13 Minutes
- 4.3Tema 11 – Capítulo III: Establecimiento de Objetivos4 Minutes
- 4.4Tema 12 – Capítulo IV: Identificación y evaluación de los riesgos del LA/FT3 Minutes
- 4.5Tema 13 – Capítulo V: Tratamiento de los riesgos del LA/FT, Sub Capítulo I – Conocimiento del Cliente14 Minutes
- 4.6Tema 14 – Capítulo V: Tratamiento de los riesgos del LA/FT, Sub Capítulo II – Conocimiento del Mercado3 Minutes
- 4.7Cuestionario 3 – Reglamento de gestión de riesgos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo – resolución SBS N°2660-201510 Minutes12 Questions
- 4.8Tema 15 – Capítulo V: Tratamiento de los riesgos del LA/FT, Sub Capítulo III – Conocimiento de Directores, Gerentes, Trabajadores, Proveedores, Contrapartes y Subcontratación7 Minutes
- 4.9Tema 16 – Capítulo V: Tratamiento de los riesgos del LA/FT, Sub Capítulo IV – Capacitación4 Minutes
- 4.10Tema 17 – Capítulo V: Tratamiento de los riesgos del LA/FT, Sub Capítulo V Relaciones de corresponsalía y operaciones con bancos pantalla, Sub Capítulo VI Transferencia de Fondos y Capítulo VI: Actividades de control8 Minutes
- 4.11Tema 18 – Capítulo VII: Información y Comunicación, Sub Capítulo I – Registro de Operaciones y Contratos, Sub Capítulo II – Informes del Oficial de Cumplimiento y Sub Capítulo III – Conservación de Documentos y Atención de Requerimientos11 Minutes
- 4.12Tema 19 – Título II Detección y Reporte de Operaciones Sospechosas5 Minutes
- 4.13Tema 20 – Título III De La Evaluación del Sistema de Prevención Del LA/FT2 Minutes
- 4.14Tema 21 – Titulo IV Corredores de Seguros9 Minutes
- 4.15Cuestionario 4 – Reglamento de gestión de riesgos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo – resolución SBS N°2660-201510 Minutes16 Questions
- Módulo 4 – Tipologías del Lavado de Activos y el Financiamiento de Terrorismo2
- Módulo 5 – Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SBS y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones – Resolución N° 2755 - 20185
- 6.1Tema 23 – Título I – Disposiciones Generales y Título II – De las Infracciones y Criterios para la Determinación de Responsabilidad9 Minutes
- 6.2Tema 24 – Título III – Las Sanciones, Capítulo I – Criterios para Sancionar y Capítulo II – Sanciones Aplicables11 Minutes
- 6.3Tema 25 – Título IV – Procedimiento Sancionador10 Minutes
- 6.4Tema 26 – Título V – Recursos Administrativos y Título VI – Ejecución de la Sanción5 Minutes
- 6.5Cuestionario 6 – Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SBS y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones – Resolución N° 2755 – 201815 Questions
- Módulo 6 – Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del LA y FT – Resolución N° 8930 - 20123
- 7.1Tema 27 – Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del LA y FT – Parte I10 Minutes
- 7.2Tema 28 – Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del LA y FT – Parte II13 Minutes
- 7.3Cuestionario 7 – Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del LA y FT – Resolución N° 8930 – 201210 Questions
